Противодействие на изпирането на пари. Практически наръчници. Том I
Противодействие на изпирането на пари. Практически наръчници. Том I
- Автор:
- Издателство: Сиела
- Година на издаване: 2022
- ISBN: 9789542837992
- Страници: 268
18.00 лв. 16.20 лв.
Изпълнение на задълженията по прилагане на мерките срещу изпирането на пари от задължените субекти в и извън Европейския съюз
Международното и националните законодателства въвеждат редица мерки за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари, изпълнявани от съответните задължени субекти и изискващи детайлно познаване на нормативната уредба. Настоящият Том I от поредицата „Противодействие на изпирането на пари – Практически наръчници“ е насочен в помощ на тези субекти, като общата наднационална, международна рамка на мерките и задълженията, транспонирани в съответните национални законодателства, правят книгата приложима и полезна независимо в коя държава, юрисдикция или географска зона задълженият субект извършва дейността си.
В настоящия том са разгледани непосредствените, ежедневни задължения на задължените субекти, как те могат да бъдат изпълнявани, представена е готова схема за оценка на риска от изпиране на пари, която задължените субекти могат да използват, направени са конкретни предложения de lege ferenda, изложени са практически примери и илюстрации. Том I e съсредоточен изключително върху нормативната уредба и нейното изпълнение и приложение.
Значителният обем и сложност на материята налагат публикуването на няколко тома, като в следващите ще бъдат разгледани останалите изисквания на нормативната уредба, както и административнонаказателната отговорност за неспазването ѝ – между другото, завишена в безпрецедентни размери.
Подобни книги
Свързани продукти
-
Административно право и процес
Основи на устройството на територията. Курс лекции
17.50 лв.15.75 лв. Купи -
Международно публично право
Стопанска дейност и инвестиции на чуждестранните лица в България
20.00 лв.18.00 лв. Купи